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境外投資備案審批需要哪些部門審核

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最后更新: 2023-11-21 23:57
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境外投資備案(Overseas Direct Investment “ODI”),即境外直接投資,指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的核準(zhǔn)后,通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。下面列舉兩種情況:

境外新設(shè)公司:必須以內(nèi)地公司為股東,全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司;

境外并購(gòu)公司:以內(nèi)地公司作為并購(gòu)方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調(diào)查。

按照我國(guó)《境外投資管理辦法》,境外投資是指在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。


跨境電商因業(yè)務(wù)性質(zhì),有很多賣家擁有香港殼公司,很多擁有的是不合規(guī)的境外殼公司。根據(jù)中華人民共和國(guó) 商務(wù)部令2014年第3號(hào)《境外投資管理辦法》(簡(jiǎn)稱ODI)規(guī)定:

第一條 為了促進(jìn)和規(guī)范境外投資,提高境外投資便利化水平,根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》、《國(guó)務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》及相關(guān)法律規(guī)定,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱境外投資,是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

2005年11月1日實(shí)施的《關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2005]75號(hào),下稱“75號(hào)文”)baping了近10年,一度是紅籌業(yè)務(wù)最關(guān)鍵的操作法規(guī)。

2014年7月14日,國(guó)家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2014]37號(hào),下稱“37號(hào)文”),廢止了75號(hào)文,并針對(duì)市場(chǎng)變化重新對(duì)境外投資進(jìn)行了梳理,對(duì)境外投資的外管登記流程和要求進(jìn)行了一定調(diào)整,紅籌全面進(jìn)入37號(hào)文時(shí)代。

ODI通道改變傳統(tǒng)紅籌結(jié)構(gòu),自2009年商務(wù)部發(fā)布《境外投資管理辦法》并逐步放開企業(yè)境外投資(下稱“ODI”)以來(lái),眾多中國(guó)企業(yè)通過(guò)ODI通道實(shí)現(xiàn)對(duì)外投資,紅籌結(jié)構(gòu)中也出現(xiàn)越來(lái)越多通過(guò)ODI方式落地境外的中資股東。


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