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境外投資備案(ODI備案)到底是什么?ODI備案要怎么做?

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發(fā)布時間: 2023-11-24 18:41
最后更新: 2023-11-24 18:41
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什么是境外投資備案?

對外投資備案就是我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時,不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán),只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán),控制權(quán)、經(jīng)營管理等,就需要進行境外投資(ODI)備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實行核準管理。

需要提醒的是,境外投資(ODI)備案僅針對設(shè)立的境外企業(yè)。境內(nèi)企業(yè)實行境外投資路徑上設(shè)置的空殼公司,均不在管理部門予以審核的范圍之列。境外企業(yè)開展的二次投資行為,也不在對外投資管理的范疇,不需要有關(guān)部門進行審核。

境外投資備案一般為兩種情況:

1、境外新設(shè)公司(新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司,大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東,占股多少沒有要求)

2、境外并購公司(并購就是在國外控股一家公司,作為并購方的股東,需要出具盡職調(diào)查)。


中國企業(yè)進行境外投資,主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記,包括國家發(fā)展和改革委員會或地方發(fā)展和改革委員會的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理,地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一,更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。順利備案后,企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境,以及保證后續(xù)境外資金順利返程回國。打通境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道后,有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置,更好地幫助企業(yè)成功在境外上市。新設(shè)立的蕞終目的企業(yè)還可以享受境外的稅收優(yōu)惠,節(jié)約企業(yè)運營成本。


申請條件1、符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為

2、主體和成立時間要求:主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查

4、財務(wù)要求:蕞近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報率蕞好高于5%,資產(chǎn)負債率蕞好低于70%


境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個部門。

境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負責整體審批企業(yè)境外投資事項,為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。

發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。

最后,外管局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后,需要根據(jù)《境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》,在銀行完成外匯登記手續(xù)。


申請所需材料

1.投資主體的營業(yè)執(zhí)照

2.審計報告或驗資報告

3.投資主體章程

4.資金來源證明

5.法定代表人股東身份證及聯(lián)系方式

6.投資計劃簡介

7.境外公司中文章程


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